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线上设套、线下取现,警惕新型诈骗!

发布时间:2026-06-11 17:55:27 作者:tjetx 点击:3 【 字体:

新闻发布会现场

湖北日报讯(记者龚雪、线上线下新型 通讯员龚轩)线上设局诈骗、设套线下转移资金,取现中国新闻网平桂这种“线上诈骗、警惕线下取现”的诈骗新型诈骗模式,正成为诈骗团伙规避打击的线上线下新型新手段。3月30日,设套湖北省公安厅召开反诈主题新闻发布会,取现针对上述新型诈骗模式,警惕中国新闻网平桂解读其背后成因,诈骗并为网约车司机、线上线下新型快递员等不同群体精准送上应对指南,设套筑牢反诈防护网。取现

据介绍,警惕当前“线上诈骗、诈骗线下取现”新型模式兴起,核心原因是诈骗团伙为规避公安机关侦查,掩盖资金流向,形成“分工明确、层层转移”的诈骗链条,通过线下交付现金、贵重物品等方式,让被骗资金快速“洗白”,增加警方追赃挽损难度。

省公安厅提醒广大群众,凡是要求邮寄现金、上门取现金、通过网约车运送现金的,一律都是诈骗。请大家做到不转账、不交付现金,立即挂断电话,并拨打96110或110报警。

网约车司机、快递员是这类诈骗中,骗子最常利用的“工具人”,很多人因为不知情、贪小利,无意中参与了诈骗,甚至触犯法律,所以这两类群体务必注意:警惕可疑订单和乘客、寄件人。网约车司机遇到乘客要求“上门取现金/黄金”“跨区域送现金/黄金”,且拒绝说明物品来源、用途,或出价明显高于正常车费的,一定要提高警惕;外卖员遇到快件无清晰品名标识,寄件人拒绝配合开箱验视,同时要求加急派送、全程保密;尤其是声称内件为“贵重物品”“私人用品”,却拒不说明具体货品详情、刻意隐瞒内容的,要重点警惕。如果发现乘客、寄件人言行异常,要第一时间记录相关信息(如人员外貌、联系方式、物品特征),并拨打110、96110举报,主动配合警方核查。

黄金、珠宝等贵重物品商家一定要注意:一是严格执行实名制交易,接待顾客购买、变卖黄金、珠宝等贵重物品时,务必核实顾客身份信息,留存身份复印件、交易记录,严禁无身份信息交易;二是警惕“急买急卖、低价变卖、大量套现”的可疑人员,若发现顾客携带大量现金购买贵重物品,或急于变卖贵重物品且不愿说明来源的,及时核实情况,必要时报警;三是不接受“代人变卖、代人购买”且无法提供合法证明的订单,严防诈骗资金通过贵重物品交易实现洗白。

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